Kết luận điều tra bổ sung vụ án tại Công ty Thành An Hà Nội
Hôm nay, Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Kết luận điều tra
Tổng cộng 38 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc công ty Thành An), Nguyễn Nhật Linh (vợ bị can Thuyết) và 4 đồng phạm khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 32 bị can khác bị đề nghị truy tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Kết quả điều tra
Theo kết luận điều tra, Công ty Thành An, Danh, Tràng Thi mua 19.167 hóa đơn khống của 110 công ty, hộ kinh doanh nhằm khai man số liệu báo cáo thuế, tăng chi phí đầu vào để giảm thuế phải nộp và được các cá nhân có liên quan hạch toán vào hai hệ thống sổ kế toán nêu trên.
Hậu quả
Theo đó, việc Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty Thành An chỉ đạo các nhân viên kế toán lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính là hành vi khách quan của tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Để xác định hậu quả thiệt hại của tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định viên Cục thuế TP Hà Nội.
Kết luận giám định
Ngày 15/4/2024 và ngày 19/8/2024, Giám định viên Cục thuế TP Hà Nội ban hành kết luận giám định và kết luận giám định bổ sung, kết luận hành vi sử dụng 19.167 hoá đơn khống gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 743 tỷ đồng.
Tóm lại
Kết luận điều tra bổ sung vụ án tại Công ty Thành An Hà Nội đã xác định thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án nghiêm trọng về tội phạm kinh tế và đã được cơ quan điều tra xử lý triệt để.
Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh
Đường dây số đề liên tỉnh
Đối tượng Lềnh Chi Và
Nguyễn Trung Hiếu
Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 25 bị can do Lềnh Chi Và (sinh năm 1984) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1991, cùng ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu, để điều tra về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Hoàng Việt Dũng
Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Việt Dũng, Chi Cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo, cùng Trần Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh, với cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn SMS, Telegram, Zalo và phần mềm hỗ trợ “Lotter VN” tự động tính toán thắng thua.