Kết luận đặc biệt về vụ chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC của TPBank

Tóm lược

Examining the investigation, examinee Nguyen Van Minh, former Head of Group Investment – Central Fund, TPBank, has been prosecuted for embezzling 246 SJC gold from customers, which he sold for over VND 8.8 billion.

Bối cảnh vụ việc

Theo Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, cánh cửa phát hiện, năm 2017, Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, cựu Trưởng nhóm ngân sách – Kho quỹ tập trung, Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đã phạm tội "Tham ô tài sản".

Tài sản và các hoạt động của kho quỹ tập trung

TPBank thành lập kho quỹ tập trung để lưu trữ các tài sản, bao gồm vàng, tiền, giá tờ có giá, ấn chỉ quan trọng. Vàng được chia thành ba trạng thái: vàng giữ hộ, vàng giao dịch, và vàng cầm cố.

Chiếm đoạt vàng SJC

Nguyễn Văn Linh, được thuê quỹ và nhận thấy tình trạng trên, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng trong kho. Anh ta đã lợi dụng sơ hở của ban quản lý kho, chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC và sử dụng thủ đoạn lấy vàng chỗ khác để "qua mặt" ngân hàng.

Chiến lược chiếm đoạt

Nguyễn Văn Linh đã/send 246 lượng vàng SJC vào túi ni lông đen và lưu trữ trong thùng tôn. Hôm sau, anh ta mang thùng tôn giấu 246 lượng vàng ra và nộp vào kho đệm. Khi các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ, anh ta vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC và đem bán.

Hậu quả

Nguyễn Văn Linh đã bán toàn bộ số vàng trên, thu về hơn 8,8 tỷ đồng, nộp vào tài khoản chứng khoán, tiền ảo. Khi không còn khả năng đền bù được số vàng đã chiếm đoạt, Linh đã tự giác đến công an đầu thú.

Kết luận

Cáo trạng đã chứng minh rằng Nguyễn Văn Linh đã phạm tội "Tham ô tài sản" và bị kết ánducible. Pháp được áp dụng cho các giai đoạn trong quá trình vụ án.