Mối quan hệ giữa Trương Mỹ Lan và Vietcombank
Ngày 30/9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong phiên tòa, bị cáo Lan xin gỡ bỏ hàng loạt lệnh kê biên tài sản để chuyển nhượng, lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Mối quan hệ giữa Trương Mỹ Lan và Vietcombank
Tại buổi làm việc sáng nay, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan liên quan tới 18% cổ phần vốn góp tại Vietcombank – Bonday – Bến Thành. Theo cáo trạng, Bộ Công an đã kê biên 18% cổ phần tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành (VBB). Số cổ phần này do bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty cổ phần dịch vụ thương mại TP.HCM (Setra) nắm giữ.
Đưa tài sản khắc phục hậu quả, không có nhu cầu xài cá nhân
Trong giai đoạn điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên hàng loạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, trong đó có dự án phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông (TP.HCM). Theo bị cáo Lan, hiện dự án đã bồi thường xong 30 ha, tiền để thực hiện hoàn toàn là tiền của gia đình bị cáo Lan, không liên quan tới SCB.
Công ty Hòa Thịnh Phát không có giá trị nhiều
Về 100% cổ phần tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại dịch vụ Hòa Thuận Phát, bị cáo Trương Huệ Vân khai không nhớ rõ cụ thể cổ đông là ai, sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn góp. Theo bị cáo Vân, công ty này là của bà nội lập nên, "là công ty gia đình nên cổ phần chuyển tới chuyển lui giữa các thành viên trong gia đình".
Quá trình điều tra
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã rà soát, truy thu, phong ta, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, những người được bị cáo Lan nhờ đứng tên và các bị cáo khác. Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 224 tỉ đồng của bị cáo Lan; phong ta 79 tài khoản của các bị cáo trị giá hơn 92 tỉ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị cáo, người liên quan, các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và gần 262.000 USD.