TAND TP.HCM Tuyên Án Với 3 Cựu Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát
Tóm Tác
Vào sáng 17/10, TAND TP.HCM đã tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Hành ViBW lừa đảo chiếm đoạt tài sản
TAND TP.HCM chỉ ra, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn. Bị cáo Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Sau đó, các bị cáo đã sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) phát hành 25 mã trái phiếu "khống" trị giá hơn 30.869 tỷ đồng.
Hành Vi Rửa Tiền
TAND TP.HCM xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu "khống" và bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân thu về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu.
Hành Vi Vận Chuyển Trái Pháp Tiền Tệ Qua Biên Mộtile
TAND TP.HCM xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 8 đồng phạm đã sử dụng các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại VN và công ty, tổ chức ở nước ngoài; sau đó, thông qua hệ thống SCB, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về VN và tiền trả nợ được chuyển từ VN ra nước ngoài. Tổng số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.
Kết Luận Của TAND TP.HCM
TAND TP.HCM khẳng định, hành vi của các bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trái phiếu ở Việt Nam, vì vậy phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Phiên tòa tạm nghỉ, và chiều nay tiếp tục tuyên án.