Thông tin về đường dây đánh bạc quy mô lớn bị triệt phá
ĐNO – Ngày 17-11, Công an thành phố thông báo đã triệt xóa đường dây đánh bạc với tổng số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng, được tổ chức bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.
Các đối tượng liên quan
Các đối tượng liên quan đường dây cá độ hơn 2.000 tỷ đồng. ẢNH: ĐVCC
Nguyên nhân và diễn biến phát hiện
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an thành phố) đã phát hiện một đường dây đánh bạc lớn, liên tỉnh, với số tiền tham gia lên tới hàng tỷ đồng, được lãnh đạo bởi nhiều đối tượng nổi bật. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng đã tạo ra nhiều chân rết, thu hút hàng chục con bạc từ thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cá độ bóng đá.
Thời điểm và hành động triệt phá
Vào ngày 16-11, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét, bắt giữ 12 đối tượng. Danh sách gồm có: Nguyễn Duy Khanh (SN 1979, quận Hải Châu), Trần Hoài Nam (SN 1982, quận Cẩm Lệ), Trần Thanh Long (SN 1990, quận Hải Châu), Trần Minh Sơn (SN 1982, quận Thanh Khê), Trần Minh Châu (SN 1979, quận Hải Châu), Nguyễn Hữu Huy (SN 1974, quận Hải Châu), Nguyễn Gia Phúc (SN 1989, TP. Hồ Chí Minh), Trần Trọng Đức (Quảng Ninh), Trần Quốc Trí (SN 1982, TP. Hồ Chí Minh), Hồ Gia Hân (SN 1991, quận Hải Châu), Phạm Sỹ Thành (SN 1980, quận Thanh Khê), Nguyễn Văn Lạc (SN 1975, quận Cẩm Lệ).
Chi tiết về hoạt động cá độ
Theo điều tra, vào tháng 5-2024, để kiếm tiền, Nguyễn Duy Khanh đã liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa xác định rõ lai lịch) để nhận một tài khoản cấp siêu tổng (Super Master) từ nhà cái “www.bong88.com” với mã V39B1 và hạn mức 900.000 yen. Nguyễn Duy Khanh đã sử dụng tài khoản này để kết nối với nhiều người khác, hình thành nên đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Người này đã sử dụng tài khoản siêu tổng để chia thành nhiều trang mạng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (Member), giao cho con bạc đầu mối cấp dưới, tổ chức cá cược thể thao.
Số tiền đánh bạc khổng lồ
Từ tháng 5-2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Trong thời điểm diễn ra EURO 2024, nhóm này đã thực hiện giao dịch với số tiền vượt quá 150 tỷ đồng.
Tang vật và bằng chứng thu giữ
Các cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, bao gồm hàng chục thiết bị điện tử và hơn 10.000 trang tài liệu liên quan. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với Nguyễn Duy Khanh.
Tiến trình điều tra
Hiện tại, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Công an quận Hải Châu để điều tra, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây này.
KHÁNH NGÂN