Tuyên án đối với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Chiều 17/10, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra bản án cho các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong giai đoạn 2. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn cùng các đồng phạm bị tuyên án vì các tội danh lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Bản án được tuyên
Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù cho tội Rửa tiền và 8 năm tù cho tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Hành vi phạm tội
Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm tại Ngân hàng SCB đã có nhiều hành vi hợp tác từ việc phát hành trái phiếu đến việc dụ dỗ khách hàng mua trái phiếu.
Trong quá trình điều tra, vào tháng 8/2018, Ngân hàng SCB đang trong tình trạng bị các cơ quan quản lý kiểm tra, dẫn đến việc giải ngân vốn cho các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn và nợ xấu gia tăng.
Chiến lược phát hành trái phiếu
Bà Trương Mỹ Lan đã chủ trương và thống nhất với các nhân sự chủ chốt phát hành và chào bán 25 mã trái phiếu giả mạo, tổng cộng 308.691.388 trái phiếu mà không có tài sản bảo đảm. Mục đích của việc này là để tăng quy mô vốn, phát triển kinh doanh và tái cấu trúc các khoản nợ.
Để phân phối trái phiếu, lãnh đạo SCB và các công ty đã xây dựng một chương trình phối hợp, sau đó tư vấn và giới thiệu nhà đầu tư đến với người dân.
Hậu quả nghiêm trọng
Tính đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền lên tới 30.081 tỷ đồng từ 35.824 nạn nhân.
Theo Hội đồng xét xử, từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền 445.748 tỷ đồng.
Chi tiêu của số tiền chiếm đoạt
Số tiền này đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như trả gốc, lãi trái phiếu, các khoản nợ tại Ngân hàng SCB, chi trả cho những người được thuê đứng tên làm giám đốc, chi cho các dự án chưa hoàn thành, và chuyển tiền ra nước ngoài…
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 2012-2022, khi nhận tiền vay từ nước ngoài, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng mua bán cổ phần và vốn góp giữa các công ty trong nước và các tổ chức ở nước ngoài để hợp pháp hóa các khoản chi và thu.
Số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới lên tới 4,5 tỷ USD (trong đó chuyển đi 1,5 tỷ USD và nhận về 3 tỷ USD).
Cùng với bà Trương Mỹ Lan, có 33 bị cáo khác liên quan đến vụ án này cũng đã bị tuyên án từ 2 năm đến 17 năm tù tùy theo từng tội danh.
Tình hình tài sản và dự án
Về mặt dân sự, nhiều tài sản và dự án liên quan vẫn còn nhiều tài liệu chưa rõ ràng nên Hội đồng xét xử đã chuyển vụ việc cho Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Theo Nhandan.vn