Khám Xét Khẩn Cấp Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư GFDI

ĐNO - Trưa 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI cùng với Sở giao dịch của công ty này tại Đà Nẵng. Mục tiêu của cuộc khám xét là thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng nghìn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Người Dân Tập Trung Đòi Hoàn Trả Tiền

Trước đó, trong hai ngày 5 và 6-11, hàng trăm người dân đã kéo đến trụ sở công ty GFDI ở số 92, đường 29 Tháng 3 để yêu cầu hoàn trả tiền khi biết công ty này đã công bố tạm dừng thanh toán các khoản vay. Công an quận Cẩm Lệ đã triển khai lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực này. Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc công ty, cùng nhiều người liên quan để tiến hành điều tra.

Quá Trình Khám Xét Và Những Tài Liệu Được Thu Giữ

Đến 11 giờ 30 ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở công ty để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. Việc khám xét đã được tiến hành lần lượt từ tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà GFDI. Bước đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Khám Xét Tại Sở Giao Dịch GFDI

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác cũng thực hiện lệnh khám xét Sở giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành (quận Hải Châu). Đây là nơi làm việc hàng ngày của khoảng 40-50 nhân viên của GFDI.

Thông Tin Về Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư GFDI

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà hàng, du lịch nghỉ dưỡng, điện tử Mobile, điện ảnh, và kết nối nhãn hàng cùng KOLs.

Hoạt Động Huy Động Vốn Của Công Ty

Hiện tại, công ty có nhiều văn phòng trên cả nước và đã thực hiện huy động vốn trả lãi suất cao theo hình thức “Hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất được thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 1%/tháng. Dù vậy, công ty thường thỏa thuận lãi suất ngoài hợp đồng phổ biến với mức 9%/3 tháng và 36%/9 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng.

Hệ Lụy Từ Hoạt Động Huy Động Vốn

Công ty đã vay khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng nhưng hiện tại không có khả năng chi trả.

X.Đ - TRÍ DŨNG

Nguyễn Quang Hoàng

Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI

Gia đình

Tin nhanh

Giải trí

Kinh tế