**Chi Phóng Cảnh Sát Kinh Tế: Bắt Tạm Giam 15 pp
Đối Tượng Sợ S Autumn S vụ Mạng Mạng Mô
Giới thiệu
Giờ đây, chúng ta sẽ theo dõi một vụ án kinh tế do Phòng Cảnh Sát Kinh Tế – Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Đây là kết quả của một cuộc điều tra được mở rộng từ cuối năm 2022, do Công an TPHCM phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an quận Tân Bình thực hiện.
Thời gian
Thời điểm đó, công an đã khởi tố 2 đối tượng cầm đầu là Đào Thị Kiều Oanh (34 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Kim Hòa (31 tuổi, quê Khánh Hoà) cùng một số đối tượng có vai trò chủ chốt về tội danh trên.
Tóm tắt quá trình điều tra
Theo điều tra, giữa năm 2022, Đào Thị Kiều Oanh đã nhờ người yêu đứng tên đại diện pháp luật, thành lập công ty TNHH DVTM quốc tế P&L (ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình) để tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.
Vài tháng sau, Oanh đã hùn vốn cùng Lê Thị Kim Hòa mở thêm chi nhánh công ty tại đường Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận Tân Bình nhưng chưa đăng ký hoạt động.
Oanh cùng Hòa đã thuê nhiều người để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng loại Visa, MasterCard…
Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tinh vi
Công an làm rõ Oanh, Hoà và đồng bọn là 1 đường dây tội phạm tinh vi, có tổ chức bài bản.
Tại văn phòng thuê, 2 cô gái này tổ chức đội ngũ nhân viên theo ban bệ, đội nhóm để hoạt động.
Ban đầu, Oanh và Hoà tìm mua thông tin khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng từ nhiều nguồn, chủ yếu là qua mua bán thông tin cá nhân trên mạng. Chúng giao cho các trưởng nhóm và nhân viên IT những thông tin này để chuyển đến nhân viên gọi điện thoại.
Khi liên hệ "khách hàng", ban đầu, nhân viên gọi điện thoại giả danh là nhân viên ngân hàng thuộc bộ phận thẻ tín dụng. Người này tư vấn ngân hàng đang có chương trình rút 75% hạn mức mà khách được cấp ở thẻ tín dụng để chuyển về thẻ ATM sử dụng không mất phí, trả góp theo thời gian 3, 6, 9 và 12 tháng.
Khi khách hàng đồng ý, nhân viên sẽ kết bạn qua mạng xã hội, yêu cầu cung cấp dữ liệu thẻ tín dụng, số tài khoản ATM nhận tiền và cả những thông tin cá nhân. Sau đó, nhân viên sẽ báo cáo đầy đủ thông tin khách hàng cho trưởng bộ phận để tiếp tục đưa lên nhóm cấp cao có Oanh, Hòa điều hành.
Kết quả
Công an xác định nhóm đối tượng từ khi tổ chức hành vi (tháng 10/2022) đến khi bị bắt giữ (ngày 28/12/2022) đã chiếm đoạt tài sản của 614 chủ thẻ tín dụng. Số nạn nhân này bị trừ trong thẻ hơn 7,2 tỷ đồng. Oanh, Hòa và đồng bọn đã chuyển lại cho các chủ thẻ gần 5,4 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Hiện nay
Hiện Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.