Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện và xử lý vụ án la đảo xuyên biên giới
Cơ quan An ninh điều tra phát hiện vụ án la đảo xuyên biên giới
Theo quyết định của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; đồng thời, tạm giữ 33 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan.
[Ảnh: Đối tượng Phạm Anh Trường tại cơ quan điều tra.]
Phạm Anh Trường, người được xác định là đối tượng cầm đầu, từng làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ tại Campuchia. Sau đó, ông đã thành lập các công ty "ma", thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia.
Cách thức hoạt động la đảo
Phạm Anh Trường đã thuê gần 30 người Việt Nam, sử dụng không gian mạng để hoạt động la đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online và đầu tư tài chính. Để thu hút sự quan tâm của người dân, các đối tượng sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính.
Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm khoản vay thì không thể giải ngân được. Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do, như: Sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính, để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt.
Chuyển sang hoạt động la đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
Từ tháng 1-7/2024, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động la đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu.
Cơ quan điều tra đang xác minh các trang mạng xã hội có hành vi la đảo
[Ảnh: Cơ quan điều tra đang xác minh các trang mạng xã hội có hành vi la đảo.]
Để nhận và trung chuyển dòng tiền la đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty ma do Trường thuê mở. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng có tên công ty sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho các bị hại khi chuyển tiền.
Phá đường dây la đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền tới 70 tỉ đồng
Theo quyết định của Cơ quan An ninh điều tra, Phạm Anh Trường và các đối tượng đã la đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc. Qua đấu tranh, lực lượng chuyên án đã phá đường dây la đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền tới 70 tỉ đồng.