“Ngân hàng giả ngụy trang, nhóm trộm cắp tin danh tính, lừa đảo hàng trăm người” (Translation: “Bank impersonation, group steals personal information, scams hundreds of people”)

Lừa Đảo Chiếm Đồat Tài Sản: Nhóm Fake Ngân Hàng

Nghiệp Vụ Lừa Đảo

Nhóm fake ngân hàng, do Lê Ngọc Diệp (tên thường gọi là Trâm, sinh năm 1983) cầm đầu, đã gọi điện mời chào hơn 100 người khắp cả nước vay vốn rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền phí làm hồ sơ và bảo hiểm để chiếm đoạt.

Khởi Tố Vụ Án

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Diệp, Phạm Thị Kim Loan (sinh năm 2003, quê Bình Dương), Phạm Văn Khánh Phi (sinh năm 2006), Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 2003), Lê Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2007) và Trần Thị Diễm Hương (sinh năm 2002, cùng ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá Trình Lừa Đảo

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị nhóm đối tượng xưng là nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn chào mời các gói vay tín dụng từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng rồi "vẽ” ra các chi phí làm hồ sơ, phí bảo hiểm… để chiếm đoạt.

Sau khi điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại bàn, nhiều hồ sơ tài liệu, hợp đồng vay vốn, danh sách thông tin cá nhân của các khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.

Quá Trình Bắt Đạt

Khuya 15/9, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị liên quan ập vào kiểm tra căn hộ trên đường số 12, khu dân cư Phong Phú 4 và bắt giữ Loan.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, và bắt giữ thêm 5 người khác trong nhóm này.

Xác Định Diện Mạo “Nữ Quái” Trâm

Từ lời khai của Loan, cảnh sát xác định "nữ quái” tên Trâm là Diệp và nhanh chóng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Diệp khai nhận do không có tiền tiêu xài nên lấy danh sách thông tin khách hàng vay vốn của ngân hàng, công ty tài chính trong nhóm trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.