Khởi Tố Hành Vi Tham Ô Tài Sản Tại Đà Nẵng
ĐNO – Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) thông báo về việc đã tiến hành khởi tố bị can đối với Trần Thị T.N (32 tuổi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) về hành vi “Tham ô tài sản”.
Thông Tin Về Đối Tượng
Bối Cảnh Vụ Việc
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, Trần Thị T.N. là nhân viên kế toán, sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Công ty CP L.M.L, có trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.
Nhiệm Vụ Của Trần Thị T.N.
Nhiệm vụ của T.N. tại công ty bao gồm việc theo dõi tài khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh, chốt sổ quỹ hàng ngày, báo cáo thu chi hàng tuần và thực hiện giao dịch với các ngân hàng.
Nguyên Nhân Dẫn Đến Hành Vi Tham Ô
Vào đầu năm 2022, T.N. đã đầu tư vào tiền ảo và chứng khoán nhưng bị thua lỗ, dẫn đến việc phải vay nợ nhiều người và không còn khả năng chi trả. Từ đó, đối tượng này nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để tiếp tục đầu tư vào tiền ảo và chứng khoán với hy vọng thu hồi vốn.
Thủ Đoạn Thực Hiện Hành Vi
Để thực hiện hành vi phạm tội, T.N. đã giả chữ ký của bà Lê Thị B.Q, Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty CP L.M.L, để ký các tờ séc và ủy nhiệm chi. Đồng thời, T.N. cũng đã lợi dụng một số ủy nhiệm chi mà bà Q. đã ký khống. Qua đó, đối tượng đã chiếm đoạt của công ty tổng số tiền lên đến hơn 17,2 tỷ đồng.
Đối Tượng Tiếp Tục Gian Dối
Từ tháng 4-2023 đến tháng 7-2023, T.N. được giao nhiệm vụ nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay. Trong thời gian này, T.N. đã tiếp tục thực hiện hành vi gian dối và chiếm đoạt thêm 680 triệu đồng từ công ty.
Quyết Định Khởi Tố
Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) đã quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở của Trần Thị T.N. về hành vi “Tham ô tài sản”.
Các Biện Pháp Ngăn Chặn
Do T.N. đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và có lai lịch rõ ràng, cùng với việc khai báo thành khẩn, đối tượng đã được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tiến Triển Vụ Việc
Hiện tại, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố) tiếp tục điều tra làm rõ.
LÊ HÙNG