Bắt Giữ Đối Tượng Lừa Đảo Tài Sản Tại Đà Lạt
(LĐ online) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (33 tuổi, trú tại phường 4, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông Tin Về Đối Tượng Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương Thảo nghe Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố
Quá Trình Lừa Đảo Của Phương Thảo
Do đang nuôi con nhỏ, Nguyễn Ngọc Phương Thảo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi đi nơi cư trú.
Hình Thức Hoạt Động Lừa Đảo
Trước đó, vào khoảng tháng 11/2023, Thảo tổ chức các dây huê online, mời gọi người có nhu cầu chơi huê đăng ký tham gia qua Facebook, Messenger. Với hình thức huê “hoa hồng” không áp cái, khi người chơi đăng ký tham gia, Thảo sẽ thu hoa hồng khoảng 30% trên số tiền 1 phần huê. Các khoản tiền nhỏ từ vài trăm ngàn đến 3 triệu đồng cho 1 phần huê được đấu, trong khi số tiền lớn từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng sẽ phải đóng theo mức lãi mà Thảo quy định.
Hệ Lụy Của Hành Vi Lừa Đảo
Sau một thời gian, ít người muốn hốt huê sớm dẫn đến việc Thảo ôm huê và phải chịu tiền lãi. Tuy nhiên, Thảo không dừng lại mà tiếp tục mở thêm nhiều dây huê mới nhằm thu tiền hoa hồng của người chơi, đồng thời lấy tiền từ dây huê sau để trả cho các dây huê trước.
Sự Thất Thoát Đến Từ Việc Bỏ Trốn
Cuối tháng 5/2024, khi Thảo nhập viện sinh con, cô không còn khả năng thanh toán cho người chơi huê. Vào chiều ngày 6/6/2024, Thảo đã khóa trang Facebook cá nhân, tắt điện thoại và cùng gia đình (vợ chồng và 2 con) rời khỏi địa phương. Từ đơn tố giác của 22 người, Cơ quan Công an bước đầu xác định Thảo đã dùng tên của 11 người tham gia chơi huê để hốt huê, chiếm đoạt số tiền lên đến 2,592 tỷ đồng.
Tiến Trình Điều Tra Và Xử Lý Vụ Việc
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Đồng thời, cơ quan Công an cũng khuyến cáo những người có liên quan đến vụ việc nên chủ động phối hợp với Công an để mở rộng điều tra.