Báo cáo về phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan
Vụ án la đảo chiếm đoạt tài sản trên 30.869 tỷ đồng
Năm nay (23 tháng 9) là ngày thứ ba phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo có hành vi la đảo chiếm đoạt tài sản của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và “vận chuyển trái phép qua biên giới” hơn 4,5 tỷ USD.
Cáo trạng và hành vi phạm pháp
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo khác sử dụng 4 công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu “khống”.
Phát hành trái phiếu “khống” và rửa tiền
Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng các công ty “ma” và các cá nhân được thuê đứng tên làm giám đốc, tổng giám đốc, sở hữu cổ phần, đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phối hợp các bị cáo tại SCB thực hiện các giao dịch nộp, rút tiền mặt, chuyển tiền tại SCB, tạo ra dòng tiền khống hơn 30.869 tỷ đồng.
Bán trái phiếu và sử dụng tiền giả
Từ đó, các gói trái phiếu này được bán ra thị trường cho người dân. Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ số tiền.
HĐXX thẩm vấn bị cáo
Trong 2 ngày trước đó, HĐXX đã thẩm vấn 19/29 bị cáo trong nhóm la đảo chiếm đoạt 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư. Hôm nay, HĐXX sẽ thẩm vấn 10 bị cáo còn lại trong nhóm la đảo chiếm đoạt tài sản, bao gồm bị cáo Trương Mỹ Lan.