Hàng ngàn người dính bẫy huy động vốn lãi suất cao
Những ngày qua, nhiều người tập trung đến trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI tại TP Đà Nẵng và chi nhánh tại TP Quy Nhơn (Bình Định) với hy vọng lấy lại khoản tiền đã gửi vào công ty để nhận lãi suất cao.
Rút tiền từ ngân hàng để gửi cho GFDI
Trong đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, bà N.T.H.H ở TP Quy Nhơn tố cáo công ty GFDI đã lừa đảo chiếm đoạt của bà hơn 1 tỷ đồng. Công ty này đã vay tiền của bà để đầu tư, kinh doanh và trả lãi, nhưng đến nay trụ sở công ty đã đóng cửa.
Người dân theo dõi vụ việc
Người dân tập trung theo dõi Công an TP Đà Nẵng khám xét trụ sở chính của Công ty GFDI.
Bị hại nói lên nỗi lo
Một bị hại khác, ông H., cho biết do nhiều người quen đã gửi tiền vào Công ty GFDI lâu năm và nhận lãi suất cao, ông đã tin tưởng gửi khoản tiền tiết kiệm 200 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng. Ông đã nhận lãi được 1 kỳ với số tiền 15 triệu đồng và dự định đến kỳ hạn lần thứ 2 sẽ rút vốn. Tuy nhiên, ông rất hoang mang khi nghe tin về công ty.
Cũng trong tình trạng tương tự, một phụ nữ tại TP Quy Nhơn chia sẻ rằng công ty này trước đây luôn làm ăn uy tín, nhưng gần đây nhận được thông báo “ngưng hoạt động giao dịch” khiến bà rất lo lắng. Đọc báo thấy công an khám xét văn phòng công ty, bà và nhiều người thân khác cảm thấy như ngồi trên đống lửa vì đã gửi rất nhiều tiền vào công ty.
Bà kể lại rằng trước đó, nhờ một người quen giới thiệu, bà đã rút 900 triệu đồng từ ngân hàng để gửi vào Công ty GFDI với kỳ hạn 6 tháng. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới 4 tháng và đã nghe tin công ty gặp khó khăn.
Người dân tiếp tục cầu cứu
Đến chiều 10.11, nhiều người vẫn tập trung tại chi nhánh công ty tại TP Quy Nhơn với hy vọng lấy lại tiền nhưng vô vọng. Lực lượng chức năng đã phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.
Một cán bộ phường Nguyễn Văn Cừ cho biết, công ty đã lợi dụng lòng tham của người dân, vì chẳng có ngân hàng nào lại có lãi suất cao như vậy, có gói lên đến 50%/năm.
Điều tra và xử lý
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã cử lực lượng có mặt tại chi nhánh Công ty GFDI để bảo vệ an ninh, hướng dẫn người dân làm đơn tố cáo.
Hơn 7.500 khách hàng bị ảnh hưởng
Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, đã tích cực triển khai kế hoạch phát hiện và xử lý các hành vi huy động vốn trái phép. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI, dẫn đến việc khám xét khẩn cấp trụ sở chính và nhà riêng của các lãnh đạo công ty này.
Kết quả điều tra xác định Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập vào ngày 17.5.2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc công ty và cũng là người đại diện pháp luật. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng vay tiền của người dân thông qua hợp đồng vay tài sản.
Do hoạt động đầu tư thất bại và không còn khả năng tài chính, từ tháng 11.2023, công ty này đã tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách sử dụng tiền vay của người sau để trả cho người trước. Đến đầu tháng 11.2024, công ty đã mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét trụ sở chính, cơ sở giao dịch, và nhà riêng của những người có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu và dữ liệu liên quan đến hành vi phạm pháp.
Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp của ông Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời thu hồi tài sản để đảm bảo quyền lợi cho hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng.
Theo TRƯƠNG ĐỊNH – NGUYỄN THÀNH