Khám Xét Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư GFDI Tại Đà Nẵng
ĐNO – Chiều 8-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI.
Mục Đích Khám Xét
Việc khám xét nhằm thu thập thông tin cũng như tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này. Qua quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.
Hình Ảnh Khám Xét
Thông Tin Về Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư GFDI
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI được thành lập vào ngày 17-5-2018, có số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, với địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty.
Mô Hình Kinh Doanh
Kể từ khi thành lập, ông Nguyễn Quang Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân thông qua việc ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Khó Khăn Tài Chính Và Hành Vi Lừa Đảo
Do tình hình đầu tư kém hiệu quả, đến tháng 11-2023, công ty đã mất khả năng tài chính. Để duy trì hoạt động, ông Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách ký hợp đồng vay tiền và sử dụng tiền vay của khách hàng mới để trả cho khách hàng cũ. Đến đầu tháng 11-2024, công ty không còn khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc lên đến hơn 3.700 tỷ đồng.
Tiến Trình Điều Tra Và Xử Lý
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ông Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức và cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang tích cực xác minh và thu hồi tài sản nhằm giải quyết hậu quả, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của hàng ngàn người dân liên quan đến vụ việc.
L.H