Cáo buộc lừa đảo: Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra tại Công ty GFDI
Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI
Chiều 8/11, Công an TP Đà Nẵng đã công bố kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (GFDI) tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Sự việc phát sinh
GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Quang Hoàng.
Mô hình kinh doanh không chính trực
Ông Nguyễn Quang Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Từ tháng 11/2023, GFDI đã xảy ra thua lỗ, mất khả năng tài chính, để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền.
Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc tố khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch Hội sở của GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu
Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.
Xử lý nghiêm hành vi phạm pháp
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.