Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Khởi Tố Vụ Án Lừa Đảo Tài Sản
Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chi Tiết Vụ Việc
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận tin tố giác từ bà N.T.K.P (43 tuổi, quận Liên Chiểu) về việc bị Trần Thanh Hải lừa đảo thông qua hợp đồng vay thế chấp.
Quá Trình Điều Tra
Sau khi thực hiện công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác nhận Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Liên Chiểu. Qua mối quan hệ quen biết, bà P. đã nhờ Hải thực hiện thủ tục đáo hạn cho khoản vay thế chấp. Tuy nhiên, do số tiền lớn, bà P. không đủ khả năng để thực hiện đáo hạn. Hải sau đó đã giới thiệu bà P. gặp bà M.P.L (quận Thanh Khê) để mượn 900 triệu đồng nhằm làm thủ tục đáo hạn.
Thỏa Thuận Giữa Hai Bên
Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P. và bà L. đã thỏa thuận rằng vào ngày 19-3-2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. cung cấp. Tuy nhiên, đến ngày 21-3, khi bà P. chưa nhận được tiền như đã hứa, bà đã đến chi nhánh ngân hàng để kiểm tra và phát hiện rằng số tiền này đã được giải ngân vào các tài khoản khác vào ngày 19-3. Do đó, bà P. đã nhiều lần liên lạc với Hải nhưng không thành công và quyết định làm đơn trình báo cơ quan công an.
Khám Phá Thủ Đoạn Lừa Đảo
Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Hải ban đầu thừa nhận, lợi dụng lòng tin của bị hại, Hải đã cho bà P. ký vào hai tờ giấy chuyển khoản đến một số tài khoản khác với những tài khoản mà bà P. và bà L. đã thỏa thuận (bà P. ký mà không kiểm tra nội dung). Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải đã nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ 900 triệu đồng đến tài khoản của Hải. Số tiền chiếm đoạt được, Hải đã sử dụng để trả nợ thẻ tín dụng, vay nóng và mua tiền ảo.
Tiến Triển Vụ Án
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) tiếp tục điều tra để làm rõ.
LÊ HÙNG