Bắt Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám Đốc GFDI Lừa Đảo Huy Động 3.700 Tỉ Đồng của 7.541 Người
Thông Tin Khởi Tố
Công an Đà Nẵng vừa bắt ông Nguyễn Quang Hoàng (36 tuổi), Tổng Giám Đốc Công ty GFDI, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Diễn Biến Sự Kiện
Ngày 18 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng, cùng với các đồng phạm là Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh sở giao dịch), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, ông Hoàng và bà Hạnh bị tạm giam, ba người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Công Ty GFDI và Hình Thức Lừa Đảo
Quá trình điều tra cho thấy Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty này có trụ sở chính tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành khác.
Quá Trình Huy Động Vốn
Từ tháng 5 năm 2018 đến nay, Công ty GFDI đã huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền từ khách hàng tại Đà Nẵng và các địa phương khác.
Để khách hàng tin tưởng, ông Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh và nhân viên quảng cáo rằng dòng tiền của khách hàng sẽ được đầu tư vào các dự án sinh lời cao, đồng thời cam kết hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Hình Thức Quảng Cáo và Lãi Suất
Để thu hút khách hàng, ông Hoàng cho xuất bản nhiều ấn phẩm quảng cáo và tổ chức các chương trình marketing. Công ty GFDI đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng, như: 1,5% – 2% cho gói 1 tháng, 2,5% cho gói 3 tháng, và 3,5% cho gói từ 9 tháng trở lên.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Hoàng sử dụng sai mục đích, chủ yếu để chi cho các hoạt động huy động vốn và thanh toán lãi cho các hợp đồng đã đến hạn.
Số Tiền Chiếm Đoạt và Hỗ Trợ của Đồng Phạm
Điều tra ban đầu xác định, ông Hoàng đã chiếm đoạt tài sản của 7.541 khách hàng với tổng số tiền lên đến hơn 3.700 tỉ đồng. Hành vi của ông Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ từ các bị can khác.
Rà Soát và Thu Thập Tài Sản
Cơ quan công an đang tích cực rà soát và xác định 24 tài sản cùng nhiều tài khoản liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.
Khám Xét và Thu Thập Tài Liệu
Trước đó, vào ngày 8 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã đồng loạt khám xét trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty GFDI. Quá trình khám xét đã thu thập được nhiều thông tin và tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.