Bài viết về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
(QBĐT) – Trước tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc xác lập, đấu tranh thành công chuyên án đối với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có tổ chức, sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính do người Việt Nam cầm đầu.
Diễn biến chuyên án đấu tranh
Theo đó, từ ngày 29/7 đến 8/8, lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án đã tiến hành triệu tập và làm việc với nhiều đối tượng có liên quan. Bước đầu xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Anh Trường. Đối tượng này từng làm việc tại Campuchia cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc điều hành. Sau đó, Phạm Anh Trường đã thành lập nhiều công ty ma và thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia, huy động gần 30 người Việt Nam tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới bằng hình thức cho vay online đối với người dân Việt Nam.
Phương thức lừa đảo
Đối tượng Trường khai nhận, để thu hút sự quan tâm của người dân, các đối tượng đã sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, họ sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm thì không thể giải ngân. Sau đó, các đối tượng này sẽ đưa ra nhiều lý do như sai nội dung chuyển khoản hay yêu cầu chứng minh năng lực tài chính để yêu cầu người vay nộp thêm tiền nhằm chiếm đoạt.
Phân chia lợi nhuận giữa các đối tượng
Số nhân viên làm việc dưới sự quản lý của Phạm Anh Trường được trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền mà các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.
Hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
Từ tháng 1 đến 7/2024, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng đã chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Họ đã thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR với website jdrsecurities.vn, được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu. Tại Việt Nam, đại diện là Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công, thực hiện tương tác và mời gọi người dân tham gia đầu tư với cam kết 100% lợi nhuận. Khi có người tham gia đầu tư, họ lại đưa ra nhiều lý do để buộc nhà đầu tư phải nạp thêm tiền để chiếm đoạt.
Thủ đoạn sử dụng tài khoản ngân hàng
Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ. Trong đó, một số tài khoản đứng tên các công ty ma do Trường thuê mở. Việc này nhằm tạo sự tin tưởng cho các bị hại khi chuyển tiền, thay vì sử dụng tài khoản cá nhân sẽ gây nghi ngờ.
Tình hình hiện tại
Với các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, gây thiệt hại cho hàng nghìn bị hại trên toàn quốc. Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và tuyên truyền để người dân phòng tránh, nhưng vẫn còn nhiều cá nhân có tâm lý chủ quan và thiếu cảnh giác với các nguy cơ lừa đảo.
Khới tố vụ án
Hiện cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại xã Tiên Ngoại, TX. Duy Tiên, Hà Nam và Phạm Việt Anh (SN 1997, trú tại xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng); đồng thời tạm giữ 33 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan.
Trần Tuấn