Bí Mật: condomium, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Cảnh sát Đắk Nông:aturday, 12.10, 2024
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho.inputs quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Như Quỳnh (39 tuổi, người dân Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
Theo điều tra, Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty CP CMTC Việt Nam (trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội). Công ty này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin visa du học, du lịch.
**Quyền hạn
Quỳnh được công ty giao sổ tiết kiệm, tiền mặt hoặc chuyển khoản để xử lý các thủ tục chứng minh tài chính cho khách hàng có nhu cầu xuất ngoại. Cụ thể, Quỳnh dùng tiền, tài sản của công ty để mở sổ tiết kiệm, xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng cho khách hàng.
Sự việc phát hiện
Sau khi hoàn thành thủ tục, Quỳnh tất toán và hoàn trả tiền, sổ tiết kiệm cho công ty.
Hành vi lừa đảo
Nhận thấy sơ hở này, đầu tháng 5.2024, Trần Như Quỳnh dựng chuyện có nhiều khách hàng cần chứng minh tài chính, đề nghị Công ty CP CMTC Việt Nam chuyển tiền để Quỳnh giải quyết thủ tục cho khách.
Kết quả điều tra
Sau khi nhận được tiền, Quỳnh không thực hiện các thủ tục mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Kết luận
Cơ quan công an xác định Quỳnh đã lừa đảo Công ty CP CMTC Việt Nam tổng cộng hơn 5 tỉ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.