Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Bằng Thị Ngọc Lương, sinh năm 1987, trú tại thôn Xóm Gò, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2022 đến tháng 2/2024 tại huyện Tam Đảo.
Phương thức thủ đoạn lừa đảo: Ngày 30/9/2022, Bằng Thị Ngọc Lương (là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đạo Trù) ký hợp đồng dịch vụ tín dụng với Ngân hàng Agribank chi nhánh Tam Đảo và là Tổ trưởng vay vốn của ngân hàng. Trong hợp đồng nêu rõ, Lương không có chức năng, nhiệm vụ làm đáo hạn nợ gốc của ngân hàng, nhưng Lương lại nói với bạn bè, người thân là Lương làm đáo hạn ngân hàng cho khách, vì vậy, nhiều người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng đã tìm đến Lương để vay tiền.
Lương hỏi bạn bè, người thân nếu có tiền cho Lương vay để làm đáo hạn ngân hàng cho khách, sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, lấy được tiền gốc, lãi của khách, Lương sẽ trả lại tiền gốc, lãi khoản vay theo hồ sơ khách hàng đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao (thực tế Lương vay tiền để trả tiền gốc, tiền lãi cho các khoản vay mà đối tượng vay trước đó chứ không đáo hạn ngân hàng cho khách như đã nói).
Do tin tưởng Lương làm đáo hạn ngân hàng cho khách, kiếm được tiền lãi cao, nên nhiều người đã cho Lương vay tiền để lấy lãi. Ban đầu, Lương vẫn kiểm soát được việc vay tiền gốc của người này để trả tiền gốc, tiền lãi cho người khác đều đặn.
Lương khai mất kiểm soát nguồn tiền từ khoảng đầu năm 2023, lúc đó Lương phải đi vay lãi cao để trả nợ cho những người cho Lương vay trước đó. Do việc phải vay tiền gốc của người này để trả tiền lãi, tiền gốc cho người khác và thời điểm đó Lương đi làm không đủ tiền trả lãi của các khoản vay, nên đến tháng 1/2024, Lương mất khả năng trả nợ.
Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các phòng nghiệp vụ; Công an các huyện, thành phố thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn phạm tội của Bằng Thị Ngọc Lương.
Đồng thời, đề nghị cá nhân, tổ chức nào bị Bằng Thị Ngọc Lương lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Công Hoan, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên; số điện thoại liên hệ 0356.322.686 (điều tra viên Nguyễn Văn Cương) để được giải quyết.
Thúy Nga